2025-01-16 06:02:09|浏览：945
根据官方消息，在由美国 48 个州金融监管机构联合开展的执法行动中，Block, Inc. 将缴纳 8000 万美元罚款，并采取一系列纠正措施，以整改违反《银行保密法》（BSA）和反洗钱（AML）法规的行为。这些法规旨在保护金融系统免受非法利用。
据悉，超过 5000 万消费者使用 Block 的移动支付服务 Cash App 进行消费、汇款、存储和投资。在本周签署的跨州和解协议中，Block 同意向州政府机构支付罚款，并聘请独立顾问对其 BSA/AML 计划的全面性和有效性进行审查。同时，它需在 9 个月内向各州提交报告。在报告提交后，Block 将有 12 个月的时间来修复审查中发现的任何问题。
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