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尼泊尔加强打击加密货币欺诈,提升公众意识与交易监控并行

2024-11-18 18:44:07|浏览:708

尼泊尔金融情报机构(FIU)发现,尽管官方明令禁止数字资产交易,但加密货币仍被广泛应用于网络欺诈的策划中。

金融情报机构是尼泊尔中央银行尼泊尔国家银行的下属专门部门,其主要职责是监控和打击金融欺诈行为,包括洗钱和恐怖主义融资等活动。

FIU 在 11 月 18 日发布的《战略分析报告》中指出,不法分子利用加密货币进行洗钱的情况日益严重。报告称,诈骗者将非法资金转换为加密货币,这给当局追踪和追缴资金造成了巨大困难。

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