时间：2024-05-08|浏览：146
据
币安博客报道
，币安的金融犯罪合规和调查团队与荷兰财政信息和调查局（FIOD）合作，冻结了与主要赌博平台退出骗局相关的数百万欧元。
4 月 29 日，FIOD 逮捕了一名涉嫌与 ZKasino 平台相关的欺诈、贪污和洗钱罪的个人。该所谓的赌博平台承诺投资者在 30 天内获得回报，但使用的智能合约设置使这些回报变得不可能。
币安的反洗钱检测工具和分析功能有助于识别可疑活动，使调查人员能够追踪同时也是币安账户持有人的嫌疑人。通过从开源和区块链分析中收集的信息，币安向执法部门提供了关键数据并冻结了被盗资金。
此次合作凸显了币安对增强 Web3 安全性的承诺。仅 2023 年，币安就响应了超过 58,000 个执法请求，并在全球举办了 120 场培训课程。
FIOD 指出，后续可能还会有更多逮捕行动。
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