印度P2P交易诈骗兴起

P2P 诈骗：印度 P2P 交易诈骗的兴起

P2P 交易的兴起导致欺诈活动激增，特别是涉及滥用个人和财务数据或承诺高额利润的诈骗。 7 月，印度乌贾因发生了一起值得注意的事件，涉及因与币安平台相关的 P2P 诈骗而被捕的个人，该诈骗使用虚假账户和文件来剥削用户，收取 1,500 印度卢比（18 美元）的费用。

P2P 诈骗者经常使用以加密货币为重点的欺诈性 Telegram 频道，以回报或空投承诺来引诱用户，诱骗他们分享敏感的银行信息。然后，他们在 Binance 和 WazirX 等平台上创建 P2P 账户来实施诈骗，以卖家为目标，并在完成交易后带着加密货币消失。

受害者经常向警方报案，导致与诈骗相关的银行账户被冻结，从而影响到 P2P 平台上毫无戒心的交易者。在一个案例中，尽管卖家完成了 P2P 交易，但由于在 WazirX 上进行了 40 美元的交易，卖家仍面临警方干预和威胁。解决这些问题涉及复杂的流程和有限的资金获取渠道，给 P2P 诈骗受害者带来了巨大的挑战和恐惧。

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@币安风险狙击手

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