FBI 警告不要使用未註冊的加密貨幣匯款服務

FBI 警告不要使用未註冊的加密貨幣匯款服務

 聯邦調查局 (FBI) 已對使用不符合美國反洗錢法的未註冊加密貨幣資金傳輸服務發出警告。 該機構已為公眾提供了保護自己的建議，建議他們避開不需要了解您的客戶 (KYC) 資訊的提供者。

 FBI 的加密貨幣警告

 美國聯邦調查局（FBI）週四發布了一份公共服務公告，警告不要使用未經註冊的加密貨幣服務業務。 公告指出：

 FBI 警告美國人不要使用未根據美國聯邦法律註冊為貨幣服務企業（MSB）且不遵守反洗錢要求的加密貨幣貨幣傳輸服務。

 「幾個簡單的步驟可以防止無意中使用不合規的服務。 例如，避免在需要時不收集客戶的了解你的客戶（KYC）資訊的加密貨幣匯款服務，」該局詳細說明。

 聯邦調查局也為公眾提供了一些保護自己的建議。 首先，該機構建議在使用匯款服務之前，檢查其是否在美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊為 MSB。  FinCEN 提供了一個任何人都可以檢查公司是否註冊的網站。

 其次，FBI警告：

 請注意，在允許您發送或接收金錢或加密貨幣之前，金融服務不會要求您提供 KYC 訊息，包括姓名、出生日期、地址和 ID。

 此外，聯邦調查局強調，“僅僅因為應用程式可以在應用程式商店中找到，並不一定意味著它是合法的服務並且符合聯邦要求。” 該機構進一步警告：「避免使用出於非法目的進行廣告的服務。 使用已知被犯罪分子用來洗錢的加密貨幣服務時要小心。

 在聯邦調查局(FBI) 發出警告的一天前，美國司法部(DOJ) 指控Keonne Rodriguez 和William Lonergan Hill 經營Samourai Wallet，當局將其描述為「未經許可的資金傳輸業務，執行了超過20 億美元的非法交易，並洗錢超過100 美元”。萬元的犯罪所得。”

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