[查尔斯]2023年暗网市场加密货币犯罪上升

根据区块链分析公司 Chainaanalysis 的最新报告，加密行业继续遭受网络犯罪的困扰，暗网市场是 2023 年收入增长的两个类别之一。

Chainaanalysis 于 2 月 29 日发布的《2024 年加密货币犯罪报告》显示，暗网市场在 2023 年获得了至少 17 亿美元的收入，较 2022 年当局关闭全球最大暗网市场 Hydra 时的数据有所反弹。尽管市场取代了 Hydra，但报告显示，较小的市场正在通过服务特定的利基市场并开发更多“专业角色”而蓬勃发展。

Chainaanalysis 强调，巨型暗网市场以超过 5000 亿美元的加密货币流入领先。然而，暗网市场产生的收入尚未恢复到 Hydra 时代的峰值水平。

报告称：“我们预计执法机构将继续调查和捣毁暗网市场，特别是考虑到许多市场提供芬太尼产品出售。”Chainaanalysis 网络犯罪研究主管埃里克·贾丁 (Eric Jardine) 告诉 Cointelegraph，“利基暗网市场”的现象争夺市场份额并不是什么新鲜事，并且遵循丝绸之路和 AlphaBay 等暗网市场关闭后的趋势。除了暗网市场收入增加之外，2023 年美国外国资产控制办公室还实施了与加密货币相关的制裁（ OFAC）增加了一倍多，总共对个人或实体实施了 18 项制裁，所有这些制裁都将加密货币地址纳入制裁范围。流向受制裁实体和司法管辖区的加密货币流入量占所有非法交易量的 61.5%，相当于 2019 年交易量 149 亿美元。 2023.根据该报告，2023 年，与加密货币相关的 OFAC 制裁转向团体和个人行为者，而不是 Garantex 和 Hydra 等主要暗网市场，以及 Tornado Cash 等混合者。与加密货币相关的受制裁个人名单包括朝鲜黑客组织 Kimsuky、加密货币混合器 Sinbad.io、俄罗斯国民 Ekaterina Zhdanova 和总部位于加沙的 MSB Buy Cash。基于加密货币的诈骗收入同比下降。

尽管诈骗仍然是基于加密货币的犯罪的最大驱动因素之一，2023 年的收入为 46 亿美元，但这一数字低于上一年的 59 亿美元。

2019 年至 2023 年加密货币诈骗收入。来源：Chainaanalysis《2024 年加密货币犯罪报告》尽管如此，2023 年新型诈骗有所增加，其中包括浪漫诈骗（也称为杀猪诈骗）。

这些类型的诈骗收入同比增长了一倍多，数据显示自 2020 年以来增长了 85 倍。Chainaanalysis 报告估计，由于平均付款规模，浪漫诈骗“对所有诈骗类型的受害者影响最严重” 。

该报告显示，2023 年批准网络钓鱼诈骗的数量也有所增加。

按诈骗类型划分的平均付款金额。

资料来源：Chainaanalysis《2024 年加密货币犯罪报告》Jardine 表示，浪漫诈骗正在上升，因为“它们很有效——诈骗者如果不是机会主义的，那就什么都不是。”

他补充道：“这些骗局需要数周或数月的时间，因为诈骗者希望获得受害者的信任。

不了解诈骗迹象的用户很容易成为受害者。” 当被问及 2024 年用户避免诈骗和应对与加密货币相关的网络犯罪的任何见解时，Jardine 表示：“创建一个更安全、更值得信赖的链上环境需要各个公共和私营部门行为者以及个人本身采取行动。”

他表示，在诈骗的情况下，“个人可以通过在链上和在线互动中保持谨慎来帮助最大限度地降低风险”，而生态系统中的其他参与者可以帮助识别诈骗网络的链上足迹，并帮助执法部门“可以跨司法管辖区并与私营部门行为者合作，试图追回从受害者那里被盗的资金。”

Jardine 还强调了在去中心化金融领域使用积极强调安全性的服务的重要性。

他说：“良好的数字卫生，特别是在密码和助记词管理方面，也至关重要。”杂志：DeFi 机器人增加了 Solana 的稳定币交易量

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