美国司法部对白俄罗斯国民提出指控

美国司法部 (DOJ) 指控白俄罗斯国民 Aliaksandr Klimenka 共谋洗钱和经营未经许可的货币服务业务。

大多数犯罪活动都是通过 BTC-e 在美国的服务器进行的，这些服务器“由 Klimenka 和 Soft-FX 租赁并维护”。

据 DOJ 称，Klimenka 面临最高 25 年监禁。

2 月 1 日，美国司法部宣布对白俄罗斯国民 Aliaksandr Klimenka 提出指控。

这些指控包括串谋洗钱和经营未经许可的货币服务业务。

根据 1 月 30 日启封的起诉书，Klimenka 的未经许可的加密平台 BTC-e 据称促进了高度匿名的比特币交易。

司法部进一步指控 BTC-e 帮助犯罪分子进行交易并收取犯罪所得。

这些非法活动包括计算机入侵、黑客事件、勒索软件诈骗和身份盗窃计划。

大多数犯罪活动都是通过 BTC-e 在美国的服务器进行的，这些服务器“由 Klimenka 和 Soft-FX 租赁并维护”。

在起诉书中，司法部声称 BTC-e 既没有所需的货币服务业务注册，也没有反洗钱计划。

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