虚拟货币洗钱案件涉金额3.8亿

今年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行账户下的资金流异常，存在严重洗钱嫌疑。警方立即展开了调查，经过分析和侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。

据参与侦办此案的沁水县公安局打击电诈专班民警李军义介绍，所谓的“跑分”是一种洗钱手法，即利用自己的银行卡、POS机等渠道帮助犯罪集团将赃款转化为合法资金。

此案涉及人数众多，且范围涉及到了广西、江西、河南和安徽四个省（自治区）和六个市。沁水警方立即组成抓捕小组前往各地展开抓捕行动。经过连续奋战，所有涉案的21名犯罪嫌疑人全部落网。现场缴获了40余部手机，现金20余万元，以及价值人民币100余万元的USDT。

经查，自2021年10月以来，周某（广西壮族自治区岑溪市人）通过组建USDT场外交易群，以低价收购USDT，再通过其他方式进行交易，牟取非法利益。

参与USDT“跑分”实质上是帮助诈骗、赌博等犯罪团伙进行洗钱，涉嫌刑事犯罪。参与者将承担刑事法律责任。沁水警方提醒广大民众要警惕“跑分”陷阱，不要因为高回报而轻易上当，更不要提供个人身份信息和支付账号，也不要代购虚拟货币，以免成为犯罪分子违法犯罪的帮凶。

(责编：马云梅) 作者：山西新闻网

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