数字货币背后的传销陷阱

据报道，案件始于今年1月，安庆市警方接到一起关于“环球财富熊猫金元”投资平台的传销投诉。警方调查发现，从2016年开始，犯罪嫌疑人孙某保以一家生物科技有限公司为基地，在合肥市租赁了办公场所，创建了“环球财富熊猫金元”网络投资平台，并邀请他人协助搭建网站，以提供虚拟数字货币的增值服务，并制定相关投资层级、奖励方式和提现规定，开展网络传销活动。

据安庆市公安局的经侦大队办案民警周晓枫介绍，该团伙通过在微信群中分享网站链接来招募会员。新会员需要缴纳168元的入门费，并需要由分享人确认后才能成为会员。会员级别分为“学员级”、“专家级”到“至尊董事”、“金钻董事”等8个级别。根据投资金额或下线发展情况，网站会按照1:1.07到1:3不等的比例返还“熊猫种子”给会员，用于兑换“熊猫金元”。

然而警方表示，“熊猫金元”的价格涨跌等后台数据都是由孙某保等人操控的。短短几年时间，该平台在全国12个省市招募了近2000名会员，涉案金额超过2亿元。除了返还给投资人员的提成之外，其余大部分资金被孙某保转移或提现。

目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已经被依法移送起诉。

新型网络传销案件近年来有所增加，其中涉及的虚拟币、区块链等概念让人们更加难以分辨。在这些案件中，犯罪分子打着时髦概念的旗号吸引投资者，承诺高额收益。同时，传销活动也在不断改变模式和运营方式，变得越来越专业化。参与传销的人员也呈现年轻化趋势。

面对这些新型网络传销案件，相关部门需要加强联动，建立信息互通会商制度，实施全量全域管控。政府可以通过购买互联网公司的服务，利用大数据和科学的方式建立网络传销监测搜索模型，做到更精准、更有价值的线上预警。此外，还应对传销和虚拟币非法交易加大惩处力度，加强对涉传网站的监管，普及宣传教育。只有以不变的决心对抗违法犯罪变换的“花招”，才能彻底根治网络传销问题。

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