波兰在华沙逮捕前Wex交易所高管

检察官办公室确认瓦西里耶夫在波兰被拘留。

曾管理俄罗斯最大加密货币交易所的Dmitry Vasiliev于8月初在华沙机场被捕，但波兰报纸Gazeta Wyborcza上周援引未公开消息人士的话报道了这一消息。首都地区检察官办公室的一名代表现已向俄罗斯俄新社证实了逮捕。

这位34岁的俄罗斯公民领导着现已解散的Wex，该交易所是臭名昭著的BTC-e交易所的继任者，之后于2018年底被出售给乌克兰商人转为分离主义斗士Dmitry Havchenko。数字资产交易平台当年早些时候停止提款并最终破产。

虽然瓦西里耶夫正式拥有Wex的新加坡运营商，但BBC俄罗斯服务此前曾透露，Wex属于Aleksey Bilyuchenko，他是BTC-e的合伙人，据称是管理员Alexander Vinnik。这位俄罗斯IT专家被指控通过BTC-e洗钱高达90亿美元，于去年12月被法国判处五年监禁，法国拒绝将Vinnik引渡到俄罗斯。

波兰警方在国际刑警组织的帮助下拘留了前Wex首席执行官。华沙检察官办公室官员指出，“哈萨克斯坦发出了引渡德米特里V.的请求”。自2019年以来，瓦西里耶夫因涉嫌与交易所有关的欺诈指控在中亚国家被通缉。波兰尚未决定是否将他交出。

这位加密货币企业家自8月11日以来一直被拘留，当时波兰当局将他临时逮捕了40天。德米特里·瓦西里耶夫涉嫌参与属于欧盟成员国和世界其他国家公民的价值4.5亿美元的资产失踪案。

来源:区块天眼

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