全球虚拟货币迎来全面严格监管

除了价格操纵和炒作交易风险，虚拟货币可能还涉及逃税、洗钱、非法集资等非法活动，因此全球监管部门对虚拟货币采取了更严格的监管态度。美国财政部于5月20日表示，将加强对加密货币市场和相关交易的监管措施，以防止逃税等非法行为滋生。中国香港特别行政区政府最近也在政策文件中表示，提议对虚拟资产服务提供者进行打击洗钱和恐怖融资方面的合规监管。

美国方面，财政部在5月20日的报告中表示，加密货币为包括逃税在内的非法活动提供了便利，对政府机关侦查非法行为构成了重大威胁。为了解决加密资产增长带来的问题，美国财政部制定了新的金融账户报告制度。未来，加密货币和加密资产交易账户以及接受加密货币支付的服务账户将纳入政府监测范畴，市值超过1万美元的加密资产相关交易需要向美国国税局进行报备。

投资者保护问题也成为关注重点。虚拟货币没有真实的价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产、经营失败和投资炒作等风险。

中国互联网金融协会、中国银行业协会和中国支付清算协会在5月18日发布了一份公告，关注防范虚拟货币交易炒作风险。在这份公告发布后的19日，比特币价格一度下跌至33000美元/枚以下，市场24小时内爆仓额度一度达到39.4亿美元，爆仓人数近40万人。然而，一些投资者仍然对比特币抱有幻想。根据Wind数据，比特币价格在19日触及最低点后反弹，截至5月21日，比特币价格回升至40000美元/枚以上，报价为41131.1美元。

美国政府对加强加密货币市场监管的态度越来越坚决。在2020年，美国国税局增加了个人纳税申报单中关于加密货币的内容，以获取更多有关虚拟货币交易的信息。目前，美国政府还考虑为国税局提供更多资金和技术支持，并对逃税者采取更严厉的惩罚措施。

中国香港方面，虚拟货币包括比特币以其匿名、便携性和广泛使用的特点对洗钱和恐怖融资等犯罪分子具有极大吸引力。这个潜在风险引起了中国香港特别行政区政府的关注。最近，中国香港特别行政区政府发布了《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议》的政策文件，其中专门提出了打击洗钱和恐怖融资的监管要求，针对虚拟资产服务提供者。

政策文件提到，为了应对虚拟资产活动的洗钱和恐怖分子资金筹集风险，特别组织在2019年2月修订了标准，规定成员地区必须对虚拟资产服务提供者进行规范管理，并监管其打击洗钱和恐怖分子资金筹集措施的合规情况。

根据了解，追踪比特币用户信息的成本非常高，因此一些人使用比特币进行非法交易，如毒品交易、武器贩卖和人口贩卖等。许多网络赌博活动使用泰达币（USDT）结合比特币进行。

为了应对上述风险，中国香港特别行政区政府建议参考特别组织的标准，在《打击洗钱条例》下为香港的虚拟资产服务提供者设立发牌制度。建议对无牌虚拟资产活动和不遵守规定的情况制定有效和恰当的惩罚措施。

具体的惩罚措施包括：进行未获得许可的虚拟资产活动，可处以500万元罚款和7年监禁；如果属于持续的犯罪行为，每天可另处以10万元罚款；违反打击洗钱和恐怖分子资金筹集法定要求，可处以100万元罚款和2年监禁等。

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