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虚拟货币成洗钱工具,追责“白手套”何人

时间:2023-06-22|浏览:264

虚拟货币成洗钱工具,谁在扮演“白手套”?

据记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址,兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,监管面临一定难题。

虚拟货币成跨境洗钱通道。去年10月,福

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