时间：2023-06-04|浏览：164
近年来，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币来洗白赃款，他们借助跑分平台来交易转移资金。在审讯某个诈骗犯罪嫌疑人时发现，该嫌疑人始终坚称没有犯罪，只是和朋友一起“搬砖”，赚取一些外快。
但事实上，从资金转移通道来看，传统的三方支付和对公账户洗钱已经减少，使用跑分平台来添加数字货币洗钱的情况越来越严重，其中利用USDT泰达币的情况最为普遍。因此公安部刑事侦查局一直在不断深入打击治理电信网络诈骗犯罪。
据报道，某组织者和其下属在租用并搭建多个跑分洗钱平台后，利用某宝零钱、某收款码、某超市卡等进行收款并转移资金。近期，通辽市公安局科尔沁分局成功打掉了一起特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获了6名犯罪嫌疑人。
总的来说，虽然泰达币跑分并不是一种违法行为，但是使用该平台进行洗钱则是非常违法的。大家对此应当高度警惕，以避免自己被卷入违法行为之中。
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