比特币在我国的风险防范细则

首先，元宇宙是什么？比特币又是什么？“元宇宙”的概念非常火，那到底是什么意思，和现实生活中又有什么联系呢？很多人被元宇宙这个概念所吸引去购买比特币等数字货币。实际上，虚拟代币在全球共有1600多种，价格波动剧烈，投资风险极大，不适合用于消费，甚至成为洗钱、诈骗、非法集资和恐怖融资等非法金融活动的工具。

为此，自2017年9月4日央行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(下称《2017公告》)，到2018年4月央行等五部门发布《防范以“虚拟货币”名义进行非法集资的风险提示》(下称《2018风险提示》)，再到2019年5月10日，北京市金融局等部门向银行业金融机构发布《关于加强金融机构管理虚拟货币业务风险的通知》(下称《2019通知》)，我国对于数字货币市场的风险管理逐渐趋于完善。其中，《2019通知》对于虚拟货币业务的管理及风险防范提出了一系列要求，比如金融机构应当落实客户身份识别、可疑交易报告等制度要求，定期进行风险评估和资产准备金计提等。

此外，银监会也在最近发布了《商业银行信息科技风险管理指引》，旨在进一步加强商业银行信息科技风险管理，对于数字货币的风险管理也提供了一些规范。当然，对于市场的发展，也需要各界共同努力，保持警觉，合理投资，共同推进数字货币市场的健康发展。

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