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澳大利亚打击洗钱监管机构对 13 家汇款服务提供商和加密货币交易所采取监管行动

2025-02-17 14:28:13|浏览:465

根据上述文本,相关内容改写如下:

据 CoinDesk 消息,Cointelegraph 报道称,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对 13 家汇款服务提供商和加密货币交易所采取监管行动,并对 50 多家机构发出合规警告。

AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯(Brendan Thomas)表示,该机构拒绝了 6 家提供商的注册续期申请,原因是这些机构的关键人员存在严重影响其诚信的违法行为。另有 2 家提供商因未能在规定期限内满足要求而受到限制。

截至目前,澳大利亚共有 417 家数字货币交易所在 AUSTRAC 注册,5112 家汇款注册机构。值得注意的是,已倒闭的加密货币交易所 FTX Australia 子公司 FTX Express 和 Zipmex Australia 已从该国数字货币交易所注册名单中移除。

AUSTRAC 表示,此次行动源于该机构发现汇款和数字货币交易所行业存在系统性的可疑交易未报告和报告不足问题。该机构计划在 2025 年加强对加密货币行业的监管。

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