2025-02-16 13:24:24|浏览：798
据金色财经报道，币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 日前再度强调，尼日利亚一名流氓议员曾索取 1.5 亿美元的贿赂，以撤销对币安的诉讼。这些议员企图将资金直接转入他们的加密货币钱包，并借助“假摄像头和媒体”，使与来访币安高管的会面看似合法。
2024 年 5 月曾有报道称，币安首席执行官 Richard Teng 指控尼日利亚众议院金融犯罪委员会（HCFC）成员索要 1.5 亿美元的贿赂。当时，尼日利亚信息部长 Mohammed Idris 否认了这些指控，并称这是该公司“急于掩盖其面临的严重刑事指控”的一种策略。
然而，Gambaryan 坚称，这一企图确实是在尼日利亚国家服务部（DSS）的参与下进行的。他还表示：“尼日利亚政府一直公开宣称有 260 亿美元神秘资金（通过币安）流出尼日利亚，这完全是无稽之谈。这些信息是应他们的要求提供的，仅仅是平台上尼日利亚人累计的交易数据。这些钱并没有流出尼日利亚——只是人们在进行加密货币的买卖。例如，如果你用 100 美元交易 100 次，那么交易量就是 10,000 美元，但实际上你只使用了 100 美元。同样，这只是他们为了掩盖虚假调查而编造的又一个谎言。”
就在 Gambaryan 披露这些引人注目的细节后，尼日利亚信息部长 Idris 发表声明予以否认。但该声明承认了贿赂指控，不过 Idris 指出，是尼日利亚政府发起了调查，“尽管没有人正式提出诉讼”。声明还透露，尼日利亚政府拒绝了美国提出的支付 500 万美元以换取 Gambaryan 获释的提议。
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