2025-01-20 18:46:09|浏览:854
根据金色财经的报道,据 Decrypt 披露,一名印度籍男子 Anurag Pramod Murarka 因运营全球洗钱网络,为超过 2000 万美元的犯罪所得提供洗钱服务,被美国法院判处 121 个月监禁。
据悉,Murarka 在 2021 年 4 月至 2023 年 9 月期间,使用"elonmuskwhm"和"la2nyc"等化名在暗网市场上提供洗钱服务。他通过加密通讯指导客户将加密货币发送至特定钱包,然后利用印度的"哈瓦拉"(hawala)网络将资金转换为现金。
调查表明,Murarka 清楚其客户涉及毒品交易和计算机黑客等非法活动。根据联邦法律,Murarka 必须服完至少 85%的刑期,出狱后还将接受三年监督缓刑。
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