2024-12-27 17:42:08|浏览：820
12 月 27 日，国家外汇管理局发布公告称，《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》已经正式发布并开始施行。该《办法》是《银行外汇展业管理办法（试行）》的配套文件，旨在进一步强化银行外汇风险管理，对涉嫌虚假贸易、地下钱庄、虚拟货币非法跨境金融活动等高风险交易进行早识别、早预警和早处置。
《银行外汇风险交易报告管理办法（试行）》的主要内容包括：首先，明确了银行外汇风险交易报告的责任，要求银行建立监测系统并及时报送报告。其次，规定了信息报送的范围，包括涉嫌违法违规跨境资金流动的活动。再者，明确了报告内容，如基本情况和拟采取的措施。最后，强化了内部管理措施，包括内控制度和资料保密管理等。
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