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韩国计划修订外国汇交易法以遏制虚拟资产洗钱及其他外汇犯罪

2024-12-23 17:08:09|浏览:749

12 月 23 日,据韩国金融日报报道,韩国议员崔恩锡提交了《外国汇交易法》修订案,旨在防范虚拟资产洗钱等外汇犯罪行为。该修订案提出建立虚拟资产交易监控体系,完善金融科技外汇服务的制度基础,提高个人和企业外汇交易的便利性,并加强外汇监控系统的智能化建设。

根据金融信息分析院(FIU)的数据,去年虚拟资产商家的可疑交易报告数量相较于前年增长了 48.8%。财政部计划在明年新增虚拟资产和虚拟资产商家的定义条款,并要求虚拟资产商家在进行跨境交易前进行注册,同时需定期向韩国银行上报用户的交易记录。预计该修订案将在明年下半年正式实施。

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