2024-12-06 14:30:08|浏览：547
12 月 6 日，澳大利亚成立了一个特别工作组，旨在加强对加密自动取款机（ATM）的管理。该工作组的目标是确保提供加密货币 ATM 服务的数字货币交易所（DCE）满足最低标准。这一举措旨在采取有力措施，防止这些机器被用于诈骗、欺诈或犯罪交易。根据 2006 年《反洗钱/反恐怖主义法》，包括加密货币 ATM 提供商在内的 DCE 必须向澳大利亚反洗钱与反恐怖主义委员会注册。此外，它们还必须监控交易、核实客户身份（KYC）、报告可疑活动（SMR），并提交阈值交易报告，对于现金交易，阈值为 1 万美元或以上。
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