2024-10-15 07:48:11|浏览：1369
据金色财经报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行业巨头道明银行（TD Bank）未上报来自一个涉及国际加密货币交易的匿名客户群体的可疑活动。FinCEN 指出，TD Bank 在九个月内处理了来自一家名为“Customer Group C”的公司（据称从事销售融资和房地产行业）的 2000 多笔交易。Customer Group C 向 TD Bank 谎报了其预期的国际电汇活动，声称其年度销售额不会超过 100 万美元。而实际上，Customer Group C 据称通过 TD Bank 进行了超过 10 亿美元的交易。
据美国司法部称，10 月 10 日，TD Bank 因违反《银行保密法》和洗钱行为认罪，并同意支付 18 亿美元的罚款。此外，FinCEN 对 TD Bank 处以 13 亿美元的罚款，并对其实施了为期四年的监控，以惩处相同的违规行为。这 30.9 亿美元被称为“《银行保密法》下迄今最大的罚款”。
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