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道明银行承认共谋洗钱,被美国罚款 30 亿美元

2024-10-14 10:28:07|浏览:1088

据金色财经报道,上星期,美国司法部长 Merrick B. Garland 在华盛顿宣布,美国最大的金融机构之一道明银行(TD Bank)对多项重罪指控表示认罪,其中包括合谋违反《银行保密法》和洗钱。

Garland 在声明中证实,道明银行已同意支付 18 亿美元的刑事罚款,加上民事执法行动,对该行的罚款总额约为 30 亿美元。他指出,该决议还包括“《银行保密法》(Bank Secrecy Act)规定的史上最大一笔罚款,也是司法部首次对一家银行进行每日罚款评估”。

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