2024-09-21 20:06:08|浏览：689
据金色财经报道，金融行动特别工作组（FATF）于周四公布，在与亚太反洗钱组织（APG）和欧亚集团（EAG）联合开展评估后，印度“在技术层面已高度遵循 FATF 建议，并已采取重要举措来打击非法融资”。然而，评估也指出了需要改进的领域，尤其是在对非金融部门和虚拟资产提供商的监管方面。FATF 敦促印度采取基于风险的方法来保护非营利组织，并解决金融犯罪起诉拖延的问题。
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