2024-09-18 08:10:21|浏览：1080
据金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）指控一个名为 NanoBit 和 CoinW6 的虚假加密货币平台涉嫌诈骗投资者并盗取其资金，这是该机构首次对这类骗局提出指控。SEC 于周二在纽约东区联邦地方法院和加州中区联邦地方法院对五家实体和三人提起了两项诉讼。
两项诉讼均指出，投资者在社交媒体上受到“诱导”，包括通过 WhatsApp、领英（LinkedIn）和 Instagram，这是“关系投资骗局”的一部分。SEC 执法部门负责人 Gurbir S. Grewal 在周二的一份声明中表示：“关系投资骗局，包括涉及加密资产投资的骗局，对散户投资者构成了巨大的潜在伤害风险。随着这些骗局在诈骗者中日益流行，威胁也在迅速加剧。”
从 2023 年 10 月到 2024 年 6 月，诈骗者通过 WhatsApp 群组伪装成“金融行业专业人士”，引导客户在一个名为 NanoBit 的假加密平台上进行投资。为了让投资者相信该平台是安全的，NanoBit 谎称其附属公司 Nanobit US Securities 是在 SEC 注册的经纪商。这些所谓的金融专业人士随后大肆宣传虚假的 IC0，声称可为投资者提供可观的回报。然而，这些资金并未实际用于投资，而是流向了“计划参与者”，他们随后将 200 多万美元通过银行账户汇往中国香港。
至于 CoinW6，SEC 表示，参与该计划的人假装是富有的年轻专业人士，通过领英和 Instagram 与受害投资者建立联系，同时还在“WhatsApp 上追求浪漫关系”。这些涉嫌诈骗者声称，投资者每天可以从 CoinW6 的股票、挖矿和其他产品中获得高达 3%的回报。“实际上，投资者的资金被挪用，他们表面上的投资、利润和账户余额都是虚构的，”SEC 表示。
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