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「金色财经」加密交易所Bitzlato联创将对7亿美元洗钱指控认罪

2023-12-07 06:03:05|浏览:205

「金色财经」据路透社报道,在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato的大股东兼联合创始人AnatolyLegodymov将承认7亿美元的洗钱罪。Legkodymov于1月在迈阿密被捕,并被指控转移非法资金。联邦检察官表示,Legkodymov将Bitzlato作为未经许可的货币兑换业务,并与Hydramarket交换了7亿美元的加密货币。Hydramarket是毒品、被盗金融信息和洗钱服务的市场。根据起诉书,Bitzlato还收到了超过1500万美元的勒索软件收入,Legkodymov和他的团队知道该交易所被罪犯使用。

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