为什么还会有人利用数字货币进行诈骗？

数字货币犯罪展现低成本、跟踪难、海外界的特性，所涉及到的犯罪风险性也各种各样。第一，洗钱类犯罪风险性。尽管数字货币早已被一部分国家列入了法律法规监督机制之中，可是在此外一些国家和地域，数字货币是不是合理合法仍未明确，这种国家的数字货币管控也仍处在空缺地区。因而，犯罪人可以在这种国家或地域利用数字货币匿名性、不能关注的特性，开展洗钱犯罪，而免遭监管部门。除此之外，数字货币做为一种无领土性的点到点数据支付手段，具备较强的流动性。恰好是因为其在平台交易商品流通的便利性，犯罪人利用数字货币交易平台洗钱变成很有可能，这一洗钱方法在现阶段一些实例中已初露端倪，如“中国BTC洗钱第一案：乐酷达企业侵权案”

第二，恐怖组织类犯罪风险性。数字货币付款产品与服务大部分是密名买卖，为稽查查证数字货币违法所得产生非常大难度系数。恐怖组织集团公司根据将不法财产转化成数字货币，随后利用数字货币的匿名性、不能跟踪性在不一样的国家和地域中间开展掩藏迁移来完成恐怖组织股权融资，躲避政府部门有关部门的管控。

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