矿业“矿机”投资非法集资风险大

一起案件的曝料人告诉记者，中外矿业有限公司在全国各地设立了分公司、代理商和算力中心，通过拉人头和层级奖励的方式向不特定的人群销售和托管比特币和以太坊矿机。据估计，该公司已经涉嫌非法集资数亿元。

记者花了几个月进行调查，发现了这个冰山的一角。在江苏的一个代理商处，记者听到了这样的介绍：中外矿业有限公司是央企，但实际上国务院公布的央企名录里并没有这家公司。该公司成立于2018年，注册资本50000万元，经营范围涉及矿产品、互联网信息服务、计算机及通讯设备经营租赁等领域。该公司在2020年注册了5家分公司，分别位于宁波、上海、成都、广汉和宁夏。

据介绍，中外矿业团队负责人在2021年初参加了一个大会，该公司自2020年7月开始在全国范围内招商，已经拥有近百家市级代理商和16000多名会员，总投资额达3.4亿元。

中外矿业的招商模式有静态和动态两种。静态模式是投资人购买一台矿机委托给中外矿业运营，公司提供一定算力，并每天分红给投资人。动态模式则是通过推荐其他投资人来获取奖励，形成多层级的市场结构。

按照中外矿业的投资理财模式进行推算，投资人每年的收益率约为82%。然而，这只是投资人能够得到的收益，不包括其他奖励和运营费用。

记者通过调查发现，很多投资人根本不了解区块链和数字币，他们之所以投资，主要是因为中外矿业被称为央企，并且承诺高额的收益。

据曝料人提供的线索，记者获得了一些相关资料，包括《中外矿业矿机投资合同》和《矿机购买托管合同(电子版)》，以及手机APP等。

然而，在这些合同中，并没有说明矿机的来源、是否合格以及能否挖矿等信息。而且，投资人签署的合同和电子合同之间存在不一致之处，令人非常困惑。

记者前往中外矿业实际运营地进行采访，但公司法定代表人未能出面。后来，该公司的负责人表示，他们只是香港数字有限公司的市场销售和托管方，其他问题与他们无关。然而，用户的巨额资金去了哪里还不清楚。

此次非法集资活动以购买或投资矿机托管为诱饵，向社会不特定对象非法吸收资金，涉嫌触犯我国刑法相关规定。目前，投资人的巨额资金流向还不得而知。

参考来源：市场周刊